（原标题：金田股份第九届董事会第一次会议决议公告）日升鑫
宁波金田铜业（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年5月13日召开，会议由董事楼城先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案，包括选举楼城先生为公司第九届董事会董事长，楼国君先生为副董事长，任期至第九届董事会届满。同时选举产生了各专门委员会成员，如战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。此外，会议还审议通过了聘任多位高管的议案，包括聘任楼城先生为总经理，楼国君、郑敦敦、丁星驰、梁刚、孙祖俊、余燕、邵钢、王意杰、傅万成等为副总经理，王瑞女士为财务负责人，丁星驰先生为董事会秘书，夏露女士为证券事务代表，张红亚女士为审计部负责人。所有议案均获得全票通过，部分涉及关联董事回避表决。会议还审议通过了关于公司第九届高级管理人员薪酬的议案。宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会2025年5月14日。
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